Как отмечает пресс-центр Европола, осенью 2015 года Финансовая прокуратура Франции в ходе досудебного следствия вышла на международную преступную сеть, которая профилировалась на легализации доходов, полученных преступным путем.
Изначально правоохранительные органы расследовали работу "прачечных" во Франции. Второе дело, связанное с первым, касалось нелегальных азартных игр в интернете и отмыванием денег с целью уклонения от уплаты налогов. По предположению следствия, за шесть лет преступники смогли "отмыть" около 200 миллионов евро.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit