Naudas atmazgāšana

Kā savulaik darbojās Medofa finanšu piramīdas shēma, un kāpēc daudzi izlikās to neredzam?

Kā savulaik darbojās Medofa finanšu piramīdas shēma, un kāpēc daudzi izlikās to neredzam? (3)

"Spried ar Delfi", kā Latvijas iedzīvotājus iesaista finanšu noziegumu shēmās. Pilns ieraksts

"Spried ar Delfi", kā Latvijas iedzīvotājus iesaista finanšu noziegumu shēmās. Pilns ieraksts

Mans bērns savervēts par 'naudas mūli'. Ko darīt?

Mans bērns savervēts par 'naudas mūli'. Ko darīt?

Jauna kebabnīca, daļa paliek bez darba, atbalsts saules paneļu iegādei. Aktuālais ekonomikā 23. februārī

Jauna kebabnīca, daļa paliek bez darba, atbalsts saules paneļu iegādei. Aktuālais ekonomikā 23. februārī

Par ES Naudas atmazgāšanas apkarošanas pārvaldes mājvietu izraudzīta Frankfurte

Par ES Naudas atmazgāšanas apkarošanas pārvaldes mājvietu izraudzīta Frankfurte

Kā Igaunija kļuva par kriptovalūtu paradīzi; ko var mācīties no tās kļūdām

Kā Igaunija kļuva par kriptovalūtu paradīzi; ko var mācīties no tās kļūdām

Latvija pieteiks kandidatūru AMLA aģentūras mītnes vietai

Latvija pieteiks kandidatūru AMLA aģentūras mītnes vietai

Naudas atmazgāšanas dēļ 'Danske Bank' pērn strādājusi ar 685 miljonu eiro zaudējumiem

Naudas atmazgāšanas dēļ 'Danske Bank' pērn strādājusi ar 685 miljonu eiro zaudējumiem

Vairāki sodi, aizdomīga nauda un arābu investors – kā līdz šim strādāja 'Baltic International Bank'

Vairāki sodi, aizdomīga nauda un arābu investors – kā līdz šim strādāja 'Baltic International Bank'

Paulis Iļjenkovs: Nekustamā īpašuma darījumu krēslas zona – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

Paulis Iļjenkovs: Nekustamā īpašuma darījumu krēslas zona – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

Ziemai gatavojamies kā 'karam', taču esam daudz labākā formā nekā iepriekšējā krīzē

Ziemai gatavojamies kā 'karam', taču esam daudz labākā formā nekā iepriekšējā krīzē

Spānijā aizturēts 'viens no lielākajiem Eiropas naudas atmazgātājiem'

Spānijā aizturēts 'viens no lielākajiem Eiropas naudas atmazgātājiem' (4)

Levits savu darbu Valsts prezidenta amatā novērtē ar 7,5-8 ballēm no 10

Levits savu darbu Valsts prezidenta amatā novērtē ar 7,5-8 ballēm no 10

Rīgā atklās Baltijā pirmo AML inovāciju centru

Rīgā atklās Baltijā pirmo AML inovāciju centru

'Spried ar Delfi' par finanšu noziegumiem un Krievijai uzliktajām sankcijām. Pilns ieraksts

'Spried ar Delfi' par finanšu noziegumiem un Krievijai uzliktajām sankcijām. Pilns ieraksts

FKTK vadītāja: naudas atmazgāšanas novēršanas jomā bankas ir izdarījušas ļoti daudz

FKTK vadītāja: naudas atmazgāšanas novēršanas jomā bankas ir izdarījušas ļoti daudz

Banku prasības naudas atmazgāšanas jomā striktas, taču sodi izgaismo trūkumus

Banku prasības naudas atmazgāšanas jomā striktas, taču sodi izgaismo trūkumus

Naudas atmazgāšanas novēršanā VP panākusi aresta uzlikšanu ap 1,4 miljardu eiro aktīviem

Naudas atmazgāšanas novēršanā VP panākusi aresta uzlikšanu ap 1,4 miljardu eiro aktīviem (13)

Naudas atmazgāšanas grupējumā Latvijā darbojies PSRS veterānu aktīvists Altenburgs

Naudas atmazgāšanas grupējumā Latvijā darbojies PSRS veterānu aktīvists Altenburgs (86)

EK piedāvā skaidras naudas darījumus ierobežot līdz 10 tūkstošiem eiro

EK piedāvā skaidras naudas darījumus ierobežot līdz 10 tūkstošiem eiro (5)

Eglītis sola netīrās naudas apkarotājiem 'milzu izgāšanos', Znotiņa viņam pārmet 'mērķtiecīgu aizmāršību'

Eglītis sola netīrās naudas apkarotājiem 'milzu izgāšanos', Znotiņa viņam pārmet 'mērķtiecīgu aizmāršību'

ECB: Naudas atmazgāšanas novēršanas nosacījumu vienādošanā Eiropā risinājumam būtu jābūt ātrākam

ECB: Naudas atmazgāšanas novēršanas nosacījumu vienādošanā Eiropā risinājumam būtu jābūt ātrākam

FKTK atvainošanos panākusī Treija iestādē tomēr vairs nestrādā, ziņo LTV

FKTK atvainošanos panākusī Treija iestādē tomēr vairs nestrādā, ziņo LTV (4)

Politiķi saskata iespēju Rīgā veidot Naudas atmazgāšanas novēršanas izcilības centru

Politiķi saskata iespēju Rīgā veidot Naudas atmazgāšanas novēršanas izcilības centru (94)

Naudas atmazgāšanas krimināllieta pret 11 personām tostarp 'Swedbank' eksdarbiniekiem var nenonākt tiesā, vēsta žurnāls

Naudas atmazgāšanas krimināllieta pret 11 personām tostarp 'Swedbank' eksdarbiniekiem var nenonākt tiesā, vēsta žurnāls (18)

Kazāks: FKTK apvienošanā ar Latvijas Banku ir vairāk plusu nekā mīnusu

Kazāks: FKTK apvienošanā ar Latvijas Banku ir vairāk plusu nekā mīnusu (5)

Kazāks: Latvija dara visu, lai izvairītos no 'pelēkā saraksta' scenārija

Kazāks: Latvija dara visu, lai izvairītos no 'pelēkā saraksta' scenārija (25)

Bijušie 'TransferWise' darbinieki izveidojuši naudas atmazgāšanas novēršanas jaunuzņēmumu

Bijušie 'TransferWise' darbinieki izveidojuši naudas atmazgāšanas novēršanas jaunuzņēmumu (4)

FATF iekļauj Islandi uzraugāmo valstu sarakstā un paslavē Krieviju

FATF iekļauj Islandi uzraugāmo valstu sarakstā un paslavē Krieviju (49)

Finanšu sistēmas 'kapitālais remonts': atbalsta kompensāciju izmaksu Putniņam un Razānei

Finanšu sistēmas 'kapitālais remonts': atbalsta kompensāciju izmaksu Putniņam un Razānei (41)