Itālija izdevusi Igaunijai Krievijas uzņēmēju Ivanu Antčevski, kuru Igaunijas prokuratūra tur aizdomās par stratēģiskas nozīmes un sankcijām pakļautu preču nogādāšanu uz Krieviju.
Krimināllietā par sankciju pārkāpšanu tiek turēti aizdomās divi Igaunijas uzņēmumi un to valdes locekļi, aģentūrai BNS pavēstīja prokuratūras preses Kauri Sinkevičs.
"Līdz šim iegūtie pierādījumi liecina, ka Krievijā bāzēts uzņēmums no kāda Šveices ražotāja pasūtījis augstfrekvences testēšanas iekārtas, ko izmanto metāla un citu materiālu izturības pārbaudei," viņš sacīja.
"Swedbank" Tallinas filiāles darbinieki viens otram sūdzējušies, ka strādā "naudas mazgātavā", bet bankas vadība spriedusi, kā "aptīt ap pirkstu policiju", liecina noslēgtās nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas kriminālizmeklēšanas materiāli, raksta "Eesti Ekspress". Plašāk: Zelta pulksteņi, konjaks un Krievijas oligarhi. Kas īsti notika Igaunijas "Swedbank"
"Saskaņā ar aizdomām pasūtījumi tika noformēti ar Igaunijas komercsabiedrības starpniecību, un, izmantojot citas Igaunijas komercsabiedrības pakalpojumus, tika noformēta preču transportēšana caur Igauniju un trešajām valstīm ar mērķi pēc tam nosūtīt preces uz Krieviju. Domājams, ka preču galapatērētājs ir Krievijas uzņēmums "Melytec"," paskaidroja Sinkevičs.
Igaunijas uzņēmuma, caur kuru tika pasūtītas preces, valdes loceklis ir Krievijas pilsonis Antčevskis, kurš tika aizturēts Itālijā, pamatojoties uz Igaunijas izdotu Eiropas orderi.
Janvāra beigās Itālija izdeva Antčevski Igaunijai, un Igaunijas tiesa viņam noteica drošības līdzekli apcietinājumu.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!