Pašlikvidācijas procesā esošā "ABLV Banka" turpina pārbaudīt klientus pirms veikt apjomīgu noguldījumu izmaksas, tikmēr Finanšu izlūkošanas dienests jau iesaldējis aizdomīgus aptuveni 90 miljonus eiro, svētdienas vakarā vēstīja LNT Ziņas.
Pirms "ABLV Banka" sāks izmaksāt noguldījumus, kas pārsniedz 100 tūkstošus eiro, jau vairākus mēnešus bankas likvidatori pārbauda klientus, lai no bankas neaizplūstu nelegāli iegūta nauda. Tas jādara saskaņā ar šogad martā apstiprināto 400 lapaspušu biezo metodoloģiju, kurā arī norādīts, kas jādara, ja atklājies kas aizdomīgs.
Pārbaudes saistītas ar apvainojumiem par naudas atmazgāšanas shēmām un amatpersonu kukuļošanu, ko pērn izteica ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
