Patieso labuma guvēju ķēdēs atrodamas arī fiziskas personas, liecina pētījums  (10)

Fiziskās personas kādā no patiesā labuma guvēja kontroles ķēdes starpposmiem reģistrētas 72 uzņēmumos, un kontroles ķēdēs atrodamas kopskaitā 54 fiziskās personas, no tām puse ir no Latvijas. Piemēram, Aivara Lemberga bērni Anrijs un Līga. Abu vārdi atrodami piecu uzņēmumu patieso labuma guvēju ķēdēs. To vidū ir SIA "Inter-Rīga", kura vienīgais kapitāldaļu turētājs ir Lielbritānijā reģistrētais "Bureau Projects Ltd". Viens no "Inter-Rīga" patiesajiem labuma guvējiem ir Rudolfs Meroni. Meroni par "Inter-Rīga" patieso labuma guvēju tiek uzskatīts, pamatojoties uz holdinga struktūru, holdinga struktūrā esošajiem korporatīvajiem amatiem un aresta lēmumiem, jo persona tādējādi īsteno kontroli pār "Inter-Rīga" dalībnieku "Bureau Projects Ltd". Otrs "Inter-Rīga" patiesais labuma guvējs ir Aivars Lembergs, kurš savas intereses uzņēmumā īsteno netiešas līdzdalības veidā caur saviem bērniem Anriju un Līgu Lembergiem. Caur saviem bērniem Aivars Lembergs īsteno savas patiesā labuma guvēja intereses arī uzņēmumos AS "Kālija parks", SIA "PMT Balticum", AS "Ventspils tirdzniecības osta" un AS "Ventbunkers".

Vēl biežāk nekā Anrijs un Līga Lembergi patieso labuma guvēju ķēdēs atrodams Andrē Lukass (Andreou Loucas). Minētā persona atrodama sešu ar ātro kreditēšanas jomu saistīto uzņēmumu patieso labuma kontroles ķēdēs – AS "4finance", SIA "Ondo", SIA "Vivus", SIA "4finance IT", SIA "4finance Media" un SIA "Debt Solution". Visos iepriekšminētajos uzņēmumos ir divi patiesie labuma guvēji – Edgars Dupats un Vera Boiko. Ja Edgars Dupats uzņēmumos kā patiesais labuma guvējs reģistrēts uz īpašumtiesību pamata, tad Vera Boiko – uz darījuma attiecību pamata, kur kā patiesā labuma guvēja ķēdes viens no sākuma posmiem figurē Lukass, no kura tālāk caur Kiprā un Luksemburgā reģistrētiem uzņēmumiem patiesā labuma guvēja ķēdes nonāk līdz Latvijas ātro kredītu firmām.