ASV sankciju sarakstā iekļauts Latvijas valstspiederīgais

OFAC norādījis, ka jaunākās sankcijas vērstas pret personām un organizācijām, kas veicina Krievijas karu pret Ukrainu, nodrošinot agresorvalsti ar tai tik ļoti nepieciešamajām tehnoloģijām. Tāpat arī sankciju sarakstā ietveras personas, kas saistītas ar Krievijas enerģētikas, metālu un kalnrūpniecības nozari, kā arī aizsardzības iepirkumiem.

"Lursoft" pieejamā informācija atklāj, ka OFAC sankciju sarakstā iekļautas vairākas personas, kas saistītas ar Apvienotajos Arābu Emirātos dibināto finanšu inženierijas uzņēmumu "ARX Financial Engineering Limited" (ARX), kas izveidots, lai sniegtu starpniecības un ieguldījumu pakalpojumus. ARX ir piedāvājis ieguldījumu pakalpojumus arī Krievijas investoriem, tostarp iespēju pārskaitīt Krievijas finanšu aktīvus, lai veicinātu piekļuvi globālajai finanšu sistēmai.

ARX ir iesaistījies aktivitātēs, lai palīdzētu no sankcijām pakļautās Krievijas bankas "VTB Bank Public Joint Stock Company" nosūtīt Krievijas rubļus un konvertēt tos ASV dolāros. ARX identificējis arī veidus, kā samazināt klienta aktīvu riskus sankciju gadījumā.

Saistībā ar ARX veiktajām aktivitātēm OFAC sankciju sarakstā iekļautas vairākas personas, tostarp arī Latvijas valstspiederīgais Donāts Skutelis.

"Lursoft" dati rāda, ka Donātam Skutelim piederošā IK "Freedive Studios" saimnieciskā darbība apturēta jau 2016. gadā saistībā ar VID Nodokļu pārvaldes lēmumu. "Lursoft" izziņā redzams arī, ka sankcijām pakļautā persona šobrīd saistīta ar Lielbritānijā reģistrēto uzņēmumu LPP "WASH MY BIKE".

"Lursoft" izpētījis, ka patlaban Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un OFAC sankciju sarakstos iekļauti vairāk nekā 23 tūkstoši subjektu, tostarp arī vairāk nekā 20 personas no Latvijas.