Latvijas Bankas uzraudzības komiteja lēmusi piemērot Baltic International Bank SE bijušajam valdes priekšsēdētājam Viktoram Bolbatam soda naudu 31 731 eiro apmērā, savukārt valdes loceklim Edgaram Voļskim un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas jomas pārraudzību atbildīgajai valdes loceklei Andai Saukānei izteikt brīdinājumu.
2022. gada 12. decembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pieņēma lēmumu par "Baltic International Bank" SE darbības apturēšanu, savukārt Eiropas Centrālā banka 2023. gada 10. martā anulēja kredītiestādes licenci.
Plašāk par bankas darbību iespējams izlasīt publikācijā Vairāki sodi, aizdomīga nauda un arābu investors – kā līdz šim strādāja 'Baltic International Bank'
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!