Bijušajai Zviedrijas "Swedbank" vadītājai Birgitei Bonesenai Zviedrijas apelācijas tiesa otrdien piespriedusi viena gada un trīs mēnešu cietumsodu par smagu krāpšanu, ziņo Zviedrijas mediji.
Spriedums attiecas uz Bonesenas darbībām laika posmā no 2018. gada līdz 2019. gadam. Viņa bija "Swedbank" vadītāja no 2016. gada līdz 2019. gadam.
Stokholmas apgabaltiesa Bonesenai 2022. gadā izvirzīja apsūdzību par nopietnu krāpšanu un tirgus manipulācijām, kā arī iekšējās informācijas izpaušanu.
Apgabaltiesa norādīja, ka Bonesena sniedza maldinošu informāciju saistībā ar to, kā "Swedbank" Igaunijas filiālē tika veikta naudas atmazgāšanas novēršana, atklāšana un ziņošana par pārkāpumiem.
2019. gada februārī Zviedrijas medijiem izdevās pierādīt, ka "Swedbank" ir iesaistīta liela mēroga naudas atmazgāšanā. Saskaņā ar mediju rakstīto, "Swedbank" Baltijas filiāles ilgus gadus tika izmantotas naudas atmazgāšanai.
Šis gadījums saistīts ar "Danske Bank" naudas atmazgāšanas skandālu. Laika posmā no 2007. gada līdz 2015. gadam caur "Danske Bank" Igaunijas filiāli no Igaunijas, Krievijas, Latvijas un citām valstīm tika veikti darījumi 800 miljardu eiro vērtībā.
2019. gadā tika atklāts, ka Igaunijas atbildīgās institūcijas veic izmeklēšanu "Swedbank" saistībā ar šiem darījumiem. Tika secināts, ka laika posmā starp 2007. un 2015. gadu vismaz 3,5 miljardi eiro tika pārskaitīti caur 50 aizdomīgiem kontiem starp abām bankām.
Zviedrijas un Igaunijas regulatori iepriekš piemēroja "Swedbank" rekordlielu 350 miljonu eiro sodu.
2023. gadā apgabaltiesa Bonesenu attaisnoja visos apsūdzības punktos, bet tagad apelācijas tiesa viņu atzinusi par vainīgu nopietnā krāpšanā un piespriedusi reāli cietumsodu. Citās apsūdzības daļās viņa ir attaisnota.
Pēc Zviedrijas medija "SVT" ziņotā,Apelācijas tiesas ieskatā Bonnesena "sniedza maldinošu informāciju", kad viņu intervēja mediji "Svenska Dagbladet" un "TT" saistībā ar "Swedbank" 2018. gada trešā ceturkšņa pārskata publicēšanu.
"Informācijā tika sniegta maldinoša ziņa, ka nav aizdomu par naudas atmazgāšanas saistību ar citas bankas darbību Igaunijā," atsaucoties uz Svea Apelācijas tiesu, raksta "SVT".
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!