Vienu no lielākajām naudas atmazgāšanas operācijām caur Latviju veicis Kazahstānas baņķieris Mukhtars Abliazovs, izgrozot “aptuveni miljardu eiro netīrās naudas”, vēsta “TV3 raidījums 'Nekā personīga”.
Darījums notika pirms sešiem gadiem, taču atklājās tikai četrus gadus iepriekš. Kopš tā laika policija cenšas sadzīt pēdas kādiem atlikušajiem naudas krājumiem, arestējusi kazahu baņķiera ģimenes nekustamos īpašumus. Savu mācību guvušas arī bankas. To uzraugošā Finanšu un kapitāla tirgus komisija apgalvo, ka transakcijas ir caurspīdīgas un naudas atmazgāšana tiek apkarota.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit