Laika posmā no 2010. līdz 2014.gadam no Krievijas cauri Moldovai aizdomīgos darījumos, izmantojot kādu Latvijas banku, atmazgāti 18 līdz 20 miljardi ASV dolāru (14-16 miljardi eiro). Kriminālprocesam Moldovā tuvojoties noslēgumam, Latvijā par saistību ar vienu no lielākajām Eiropā atklātajām naudas atmazgāšanas shēmām, izmeklēšana nav sākta.
Ja no kolēģiem citās valstīs vai uzraugošajām iestādēm būs saņemta atbilstoša informācija, tad Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde sāks šķetināt 'netīrās naudas' gaitas Latvijā, portālam "Delfi" apliecināja VP preses pārstāvis Toms Sadovskis.
Nevalstiskā organizācija "Organizētās noziedzības un korupcijas ziņošanas projekts" (OCCRP) augustā publiskoja pētījumu, kurā atklāja, kā vairāku gadu garumā Moldova tika izmantota, lai ar negodprātīgu tiesnešu palīdzību no Krievijas izpludinātu milzīgus naudas līdzekļus. Šīs naudas galamērķis visos gadījumos bijuši konti Latvijas "Trasta komercbankā", informē OCCRP.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
