Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome piektdien nolēmusi noteikt AS "Trasta komercbanka" darbības ierobežojumus, aizliedzot veikt debeta operācijas jebkurā valūtā, tostarp ar internetbanku, bankomātiem un skaidrā naudā klientiem par summu, kas pārsniedz 100 000 eiro vienam noguldītājam.
Kā informē FKTK, bankai ir pienākums nodrošināt, ka klienti šo ierobežojumu laikā var brīvi rīkoties - pārskaitīt vai izņemt skaidrā naudā - summu līdz noteiktajam ierobežojumu apmēram – 100 000 eiro. 93% bankas klientu naudas līdzekļi bankā nepārsniedz šo limitu, un ierobežojumi tos neietekmēs.
Uzraugs uzsver, ka šie ierobežojumi neattieksies uz naudas līdzekļiem, kas klientu kontos tiks ieskaitīti pēc komisijas lēmuma pieņemšanas dienas.
Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka decembrī Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbinieki aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu aizturēja divus "Trasta komercbankas" darbiniekus.
Savukārt LTV raidījums "de facto" ziņoja, ka kratīšanas bankā saistītas ar naudas atmazgāšanas shēmu Krievijā. "Trasta komercbanka" par rubļiem iepirkusi vērtspapīrus un nekavējoties tos pārdevusi caur Eiropas bankām, tā klientu naudai palīdzot nonākt ofšoros. Tādu pašu shēmu ASV banku uzraugi izmeklē attiecībā pret "Deutsche bank".
Latvijas izmeklētājiem ir aizdomas, ka Latvijā shēmas "smadzenes" bijis bankas valdes loceklis Viktors Ziemelis, pie kura pagājušajā nedēļā veikta kratīšana. Viņš atstādināts no amata, vēstīja raidījums.
"Trasta komercbanka" turpina darbu ikdienas režīmā, sniedz pakalpojumus un pilda saistības pret klientiem, ievērojot FKTK noteiktos ierobežojumus.
Lēmumu par ierobežojumiem FKTK pieņēmusi, jo uzraudzības procesā nav panākts atbilstošs progress vairāku svarīgu bankas darbības jomu sakārtošanā (kapitāla palielināšana, bankas darbības attīstības stratēģijas un iekšējās kontroles sistēmas pilnveide). Tāpat tika ņemts vērā fakts, ka bankas lielākajiem akcionāriem ar būtisku līdzdalību – Igoram Buimisteram un Ivanam Fursinam FKTK jau ir izteikusi brīdinājumu par nespēju veikt Kredītiestāžu likumā akcionāriem ar būtisku līdzdalību noteikto pienākumu.
"Bankai bija dots laiks risināt konkrētos jautājumus, lai pilnveidotu savu darbību. Banka to nav spējusi izdarīt samērīgos termiņos, tāpēc uzraugs izmanto arī citus Kredītiestāžu likumā paredzētos instrumentus – šajā gadījumā noteikt bankai darbības ierobežojumus," skaidro priekšsēdētājs Kristaps Zakulis.
Ierobežojumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas dienu un ir spēkā līdz nākamajam FKTK lēmumam. Tie attiecas arī uz bankas filiāli Kiprā.
Pašlaik banka turpina strādāt pie iepriekšminēto procesu sakārtošanas, tajā skaitā pie potenciālā investora piesaistes. Paralēli tam FKTK izskatīs iespējas noregulējuma instrumentu piemērošanai, kā to paredz Eiropas Banku savienības vienotais noregulējuma mehānisms.
Banka šo lēmumu var apstrīdēt FKTK vai pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad lēmums ir paziņots adresātam, taču pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
