"Baltic International Bank" rīcībā nav informācijas, vai pirmdien veiktā kratīšana bankā notika saistībā ar bankas pieteikumu izmeklēt un atklāt iespējamo provokācijas mēģinājumu pret banku vai citu iemeslu dēļ, teikts bankas paziņojumā medijiem.
"Baltic International Bank" sadarbojoties ar Latvijas tiesībsargājošajām institūcijām un darot visu iespējamo, lai šo situāciju pēc iespējas ātrāk izmeklētu un atrisinātu.
Banka norāda, ka pirmdien, 16.maijā, "Baltic International Bank" iesniedza Latvijas tiesībsargājošajās institūcijās dokumentus un iesniegumu ar aicinājumu izmeklēt trešo pušu iespējamu mēģinājumu veikt nelikumīgas naudas operācijas, izkrāpt no bankas naudu un graut bankas reputāciju. Pateicoties efektīvai iekšējās kontroles sistēmai "Baltic International Bank", banka laicīgi šos riskus ir identificējusi un par atklātiem faktiem ziņoja attiecīgajām tiesībsargājošajām institūcijām.
Pirmdienas vakarā "Baltic International Bank" notika kratīšana, kuras laikā Ekonomikas policijas darbinieki izņēma atsevišķu dokumentāciju un aizturēja vienu bankas darbinieci. Bankai nav nekāda pamata aizdomām par aizturētās bankas darbinieces profesionalitāti un godaprātu.
Jau ziņots, ka, iesaistot specvienību "Omega", Ekonomikas policija pirmdienas, 16.maija, pēcpusdienā veikusi kratīšanu Valērijam Belokoņam piederošajā "Baltic International Bank" (BIB), ziņoja Latvijas Televīzija.
Izmeklētāji apstiprina, ka kratīšana veikta saistībā ar kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju grupā. Banku uzraugi par notiekošo esot informēti, bet par konkrētiem tirgus dalībniekiem komentārus nesniedz.
Ekonomikas policija pēc kratīšanas bankā un vēl vairākos saistītos objektos aizturējusi vienu no BIB darbiniecēm, kura bija atbildīga par sadarbību ar pārstāvniecību Ukrainā. "Ir aizturēta viena persona, kura ievietota īslaicīgas aizturēšanas izolatorā, par viņas procesuālo statusu tiesa vēl lems. Tika izņemti gan dokumenti, gan arī citi priekšmeti, kam varētu būt nozīme kriminālprocesā kā lietiskajiem pierādījumiem," norādīja Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietniece Ilze Sokolovska.
Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 195.panta 3.daļas - par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju personu grupā. Tā gaitā veiktas piecas kratīšanas - bankā un vēl citos objektos. Tikusi aizturēta viena persona, kura pagaidām ir ievietota īslaicīgas aizturēšanas izolatorā. Tiek uzsvērts, ka lieta sākta pret konkrētām personām, nevis pret banku kopumā.
BIB lielākais akcionārs un padomes priekšsēdētājs Valērijs Belokoņs akcentējis, - lai arī notikusī kratīšana esot nepatīkama, tā neskar bankas darbību. Belokoņa rīcībā neesot informācijas, kas liktu šaubīties par aizturētās darbinieces godīgumu.
Saskaņā ar bankas versiju kriminālprocess varētu būt saistīts ar provokāciju. BIB savulaik izsniegusi kredītu kompānijai, kam Ukrainā pieder divas naftas bāzes un 19 degvielas uzpildes stacijas. Par kompānijas aktīviem turpinās cīņa, un bankai esot izteikti draudi.
Kā ziņots, BIB lielākie akcionāri ir Valērijs Belokoņs (69,89%) un Vilorijs Belokoņs (30%).
BIB dibināta 1993.gadā. Banka pērn strādāja ar 1,797 miljonu eiro zaudējumiem. Bankas auditētajā 2015.gada finanšu pārskatā skaidrots, ka, neskatoties uz ievērojamo ienākumu no pamatdarbības pieaugumu, pagājušais gads noslēgts ar zaudējumiem, jo izveidoti uzkrājumi kredītiem un samaksāts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas piemērotais sods, kas bankai tika piemērots par iekšējās kontroles sistēmas trūkumiem.
Pērn gada beigās BIB bija 12. pēc aktīviem lielākā banka Latvijā, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas dati.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
