Latvijas bankas AS "Norvik banka" un AS "Rietumu banka" nav ievērojušas regulējošo normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) jomā. Par nepietiekamu klientu izpēti, kā rezultātā šīs bankas izmantotas, lai apietu pret Ziemeļkoreju noteiktās starptautiskās sankcijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) tām piemērojusi sodu kopumā 2,9 miljonu eiro apmērā.
Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka par līdzīgiem pārkāpumiem iepriekš uzraugs sodīja vēl trīs Latvijas kredītiestādes - AS "Reģionālajā investīciju banka", AS "Baltikums Bank" un AS "Privatbank".
Pārkāpumi sankciju apiešanā konstatēti sadarbībā ar ASV Federālo izmeklēšanas biroju.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
