Korupcijas novēršanas un apkarošanas dienestam (KNAB) un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK) jāizmeklē apgalvojumi par "ABLV" bankas iesaisti naudas atmazgāšanā, aicina biedrība "Sabiedrība par atklātību "Delna"".
""ABLV" banka naudas atmazgāšanas skandālos bijusi iesaistīta arī iepriekš, taču šoreiz ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas (FinCEN) apgalvojumi ietver arī iestāžu kukuļošanu, lai caur banku pludinātu miljonos eiro mērāmas nelegālas naudas summas. Tas rada riskus valsts drošībai un ir izdevīgi krimināliem grupējumiem, korumpantiem un kleptokrātiskiem režīmiem," skaidro "Delna".
"FinCEN ierosinājums piemērot sankcijas "ABLV" par iesaistīšanos naudas atmazgāšanā un amatpersonu kukuļošanā nav pārsteigums un signalizē par akūtu nepieciešamību turpināt pilnveidot izmeklējošo un uzraugošo iestāžu spējas novērst naudas atmazgāšanu caur Latviju," uzsver biedrība, piebilstot, ka pēdējos divos gados panākts ievērojams progress centienos ierobežot Latvijas finanšu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
