ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas (FinCEN) 13. februārī publicētais priekšlikums vērsties pret AS "ABLV Bank" un liegt bankai piekļuvi ASV dolāru norēķiniem, jo šī finanšu iestāde rada bažas par naudas atmazgāšanu, atkal pievērsis uzmanību jautājumam par netīrās naudas klātbūtni Latvijas finanšu sistēmā, piedzīvotajiem naudas atmazgāšanas skandāliem un centieniem apkarot noziedzīgu līdzekļu apriti un aizdomīgus darījumus caur Latvijas bankām.
Portāls "Delfi" apkopoja informāciju par nozari, banku pārkāpumiem, sodiem un soļiem cīņā pret netīro naudu Latvijas kredītiestādēs.
Ārvalstu klientu naudas apkalpošana Latvijas finanšu sektorā notiek jau kopš deviņdesmitajiem gadiem, un pašlaik Latvijā ir vairāk nekā desmit bankas, kuru bizness vērsts uz Krievijas un citu NVS valstu klientu apkalpošanu.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Lūdzu, uzgaidi!
Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...
Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv
