2016. gadā notikušās neatkarīgo ASV auditoru pārbaudes tajās Latvijas bankās, kuru pamatbizness vai ievērojama darbības daļa orientēta uz nerezidentu apkalpošanu, ko nozare min kā vienu no lielākajiem soļiem naudas atmazgāšanas apkarošanā, tika īstenotas visās nerezidentus apkalpojošās bankās, izņemot vienu.
Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) iedalījumam 13 no 16 bankām tiek uzskatītas par bankām, kuru darbība vērsta uz ārvalstu klientu apkalpošanu, jo to ārvalstu klientu noguldījumu apjoms kopējos aktīvos ir lielāks nekā 20%. Tomēr FKTK pasūtītā ASV auditoru pārbaude 2016. gadā notika tikai 12 bankās.
ASV auditoru pārbaude izpalikusi "LPB Bank" (iepriekšējais nosaukums – "Latvijas Pasta banka"). Tas izriet no banku publicētajiem pārskatiem par paveikto naudas atmazgāšanas novēršanas jomā, tomēr ne pati banka, ne banku uzraugs to oficiāli neapstiprina.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
