Pēc tam, kad ASV amatpersonas atkal norādījušas uz naudas atmazgāšanas riskiem Latvijas kredītiestādēs, Latvijas Komercbanku asociācija (LKA) sagatavojusi vairākus priekšlikumus likumu grozījumiem un piedāvājusi apspriešanai idejas, kuru īstenošana palīdzētu cīnīties ar netīro naudu un veicinātu finanšu sektora ilgtspējīgu attīstību. Starp priekšlikumiem ir ierosinājums aizliegt sadarbību ar čaulas uzņēmumiem un uzlabot informācijas apmaiņu gan starp pašām bankām, gan starp bankām un valsts institūcijām.
Sadarbības ierobežošana ar čaulas uzņēmumiem
Čaulas veidojumu apkalpošana ir būtiski ierobežojama un īpaši kontrolējama, atzīst LKA un ierosina jaunu regulējumu, proti, ja čaulas veidojums atbilst visiem trim Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 15.1 punkta kritērijiem, tad sadarbībai ar to būtu jābūt aizliegtai ar likumu.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
