Portāls "The Bell" raksta, ka ofšoros reģistrēto uzņēmumi konti nobloķēti un, lai tiem atkal piekļūtu, īpašniekiem nākas atklāt benificārus, līdzekļu izcelsmi, darījumu partnerus un pat sniegt skaidrojumus, kādos apstākļos veidotas darījumu attiecības.
Bankas pārstāvis Sergejs Grodņikovs "rus.delfi.lv" skaidrojis, ka, izpildot uzrauga dotos norādījumus, "Rietumu banka" pieņēmusi lēmumu atteikties no "paaugstināta riska" klientu apkalpošanas. Lai piekļūtu saviem līdzekļiem, šiem klientiem ir jāizpilda naudas atmazgāšanas novēršanas prasības un jāapliecina, ka līdzekļu izcelsme ir legāla.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit
