"ABLV Bank" pērn pievērsa īpašu uzmanību ar Ziemeļkoreju saistītu iespējamu risku novēršanai – tika piesaistīti šīs jomas eksperti no ASV, pilnveidotas bankas procedūras, apmācīti darbinieki, pārtraukta sadarbība ar klientiem, kā arī pasludināta un ievērota "nulles tolerances" politika Ziemeļkorejas jautājumā. Nav pamata ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) pārmetumiem, ka banka pat pēc "nulles tolerances" politikas izziņošanas veikusi ar Ziemeļkoreju saistītus darījumus, atbildes vēstulē FinCEN raksta banka. Tāpat banka noliedz, ka tā būtu devusi kukuļus amatpersonām.
"ABLV Bank" šonedēļ iesniedza FinCEN savus komentārus par februāra vidū publicēto FinCEN ziņojumu, kas rosināja "ABLV Bank" izolēt no ASV finanšu sistēmas, paralizēja bankas darbu un īsā laikā noveda bankas akcionārus līdz lēmumam par kredītiestādes pašlikvidāciju. Banka lūdz ziņojumu atsaukt un nevirzīt apstiprināšanai.
"Nulles tolerances" politika neesot pārkāpta
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
