Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pērn bankās veikusi vairāk pārbaužu, kuru mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus. Komisija arī ievieš jaunu IT sistēmu, kas nodrošinās datu labāku analīzi un naudas atmazgāšanas risku uzraudzību padarīs efektīvāku.
Uzraugot naudas atmazgāšanas riskus, pērn FKTK veica četras plānotas klātienes pārbaudes un divas mērķa klātienes pārbaudes, kā arī 166 plānotas neklātienes pārbaudes un 46 mērķa neklātienes pārbaudes. Salīdzinājumam – 2016. gadā FKTK veica trīs plānotas klātienes pārbaudes, divas mērķa pārbaudes klātienē, 58 plānotas neklātienes pārbaudes un 15 neklātienes mērķa pārbaudes. 2016. gadā arī 12 ar ārvalstu klientiem strādājošās bankās pārbaudes par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku novēršanu veica specializēti ASV uzņēmumi.
FKTK pagājušajā gadā veica 185 tematiskās pārbaudes naudas atmazgāšanas novēršanas jomā (2016. gadā – 23).
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
