"Danske Bank" Igaunijā tika izmantota, lai atmazgātu naudu 8,3 miljardu ASV dolāru apmērā, kas ir divreiz vairāk nekā iepriekš tika lēsts, vērtē fondu pārvaldnieks Bils Brouders, kas vada pasaules mēroga kampaņu pret Kremli par cilvēktiesību pārkāpumiem, ziņo "Bloomberg".
Informācijas izpaušana varētu pasliktināt Dānijas lielākā aizdevēja reputāciju, kā arī padziļināt juridiskās problēmas, uz ko maijā jau norādīja regulatori, jo banka nenokontrolēja naudas atmazgāšanu, bet izvairījās no kriminālvajāšanas.
Iespējamā "Danske" nedienu padziļināšanās Igaunijā seko Latvijas Bankas prezidenta kukuļošanas apsūdzībai un ASV apgalvojumiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu Latvijā. Tas viss kopā parāda riskus banku sektorā Baltijas valstīs, aicinot stingrāk uzraudzīt Krievijas naudas plūsmas.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
