Kopš 2014. gada, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) publisko finanšu iestādēm uzliktos sodus un izteiktos brīdinājumus, redzams, ka Latvijā daudzas bankas ir dabūjušas maksāt ievērojamas soda naudas. Vislielākā soda nauda savulaik uzlikta "ABLV Bank".
Pēdējais FKTK uzliktais sods bijis 1,2 miljona eiro apmērā "BluOrange Bank". Jāatgādina, ka 2018. gadā kopumā FKTK par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likuma prasību pārkāpumiem ir piemērojusi sankcijas sešiem Latvijas finanšu sektora dalībniekiem – trīs bankām, divām e-naudas iestādēm un vienai maksājumu iestādei, kopsummā vairāk nekā četru miljonu eiro apmērā (jeb 4 013 877 eiro).
No šobrīd strādājošām bankām vienīgi "Citadele" banka un "Rigensis Bank" kopš 2014. gada nav saņēmušas ne brīdinājumus, ne tām ir uzliktas soda naudas. Savukārt "SEB" bankai FKTK izteikusi brīdinājumu par stingrās autentifikācijas nosacījumu savlaicīgu neieviešanu. Jāatgādina, ka tādi pazīstami banku zīmoli kā "Bigbank", "Danske Bank", "Luminor Bank" u.c. Latvijā ir reģistrēti kā ārvalstu banku filiāles.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
