Ilgu laiku Latvijas banku sektora augstais mērķis bija kļūt par reģionālo finanšu centru. Tagad šo ambīciju vietā ir stājusies "Moneyval" pasākumu plānu ieviešana, kā arī nozares reputācijas un uzticamības stiprināšana.
Pagājušā gada februāra vidū Latviju satricināja divi skandāli finanšu jomā, iegūstot arī plašu rezonansi visā pasaulē, – ASV paziņojums par sankcijām pret "ABLV Bank" un Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča aizturēšana aizdomās par kukuļņemšanu. Vēlāk sekoja "ABLV Bank" darbības apturēšana un lēmums par pašlikvidāciju.
Savukārt pagājušā gada augusta Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas "Moneyval" ziņojumā tika norādīts, ka Latvijai ir piemērots pastiprināts kontroles režīms. Ziņojuma par Latviju kopsavilkumā tika skaidrots, ka kontroles režīms pastiprināts, jo Latvija saņēmusi zemu vai vidēju novērtējumu pēc vairākiem efektivitātes kritērijiem. "Moneyval" Latvijas rīcību atzina par mazefektīvu divās jomās – patiesā labuma guvēju noteikšanā un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanā.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
