"Moneyval" lēmusi, ka Latvijai tiks turpināts pastiprinātās pārraudzības process.
Vienlaikus tā uzlabojusi Latvijas novērtējumu vairāku rekomendāciju izpildē. Latvija lielākoties esot izpildījusi "Moneyval" rekomendācijas tādās jomās kā, piemēram, mērķētas finanšu sankcijas saistībā ar terorismu un teroristu finansēšanu, mērķētas finanšu sankcijas saistībā ar ieroču izplatīšanu, klientu padziļināta izpēte, finanšu iestāžu regulēšana un uzraudzība, kā arī skaidras naudas kurjeri.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit
