Caur "Danske Bank" Igaunijas filiāli aizplūduši miljardiem ASV dolāru netīrās naudas, turklāt darījumu pamatojumi nereti bijuši apšaubāmi un absurdi, atklāj jauns ziņojums, ko publicējis Starptautiskais Korupcijas un organizētās noziedzības izpētes centrs (OCCRP).
Ziņojums sniedz ieskatu taktikā, kas izmantota naudas pārskaitīšanai uz dažādām pasaules valstim, un parāda, kā "Danske Bank" "pievēra acis" attiecībā uz šiem darījumiem. Tāpat secināts, ka "Danske Bank" ārvalstu klienti regulāri pārskaitīja milzu summas uz dažādām pasaules valstīm, sniedzot bankai nepilnīgus paskaidrojumus. Tāpat baņķieri pieņēmuši dokumentus valodās, kas tiem bija nesaprotamas un neprasīja papildu skaidrojumus par absurdiem līgumiem, tostarp, tādiem, kuros par krāsu bundžu maksāti 1000 dolāri.
Tāpat citi klienti norādīja neeksistējošas adreses, apgalvojot, ka sūta milzīgu daudzumu preču uz nekurieni, kā arī aizdeva viens otram naudu, izmantojot neskaidrus ieganstus.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
