Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izstrādājusi jaunu pieeju pārbaudēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas jomā, informē FKTK Naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta direktors Kristaps Markovskis.
Jaunā kārtība mazinās administratīvo slogu finanšu iestādēm un to sadarbībai ar klientiem, samēros pārbaudes ar katras finanšu iestādes riska līmeni, kā arī nodrošinās ātrāku pārbaužu rezultātu.
2020. gada 27. novembrī Finanšu sektora attīstības padome atbalstīja "Pasākumu plānu samērīgas pieejas nostiprināšanai, izpildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasības". Tajā paredzēts FKTK veikt grozījumus pārbaužu pieejas rokasgrāmatā, kas šobrīd ir izstrādāti. Izmaiņas banku klātienes pilnās pārbaudes NILLTPF novēršanas un starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldības jomā veikšanas procedūrā paredz jaunu pieeju pārbaužu veikšanā. Tā paaugstinās pārbaužu efektivitāti un mazinās administratīvo slogu gan uzraudzībā, gan banku un klientu sadarbības procesā.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!