Banku prasības naudas atmazgāšanas jomā striktas, taču sodi izgaismo trūkumus
Foto: Pixabay
Pēdējo gadu laikā gan pasaules, gan Latvijas banku uzraugu dienaskārtībā bijuši jautājumi, kas saistīti ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu, šajā jomā būtiski pastiprinot regulējumu un prasības, kā rezultātā daļai banku gan pasaules metropolēs, gan vietējā tirgū nācies būtiski pārskatīt gan savu klientu bāzi, gan klientu izvērtēšanas sistēmas. Neskatoties uz to, ka šim jautājumam pievērsta uzmanība jau vairākus gadus, kredītiestādēm aizvien piemēroti miljoniem eiro lieli sodi par pārkāpumiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Lūdzu, uzgaidi!

Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...

Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv

Abonē un lasi vairāk:

Eiropas Centrālā bankaFinanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)Naudas atmazgāšanaFKTK

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit