Šī gada decembrī Valsts policija (VP), izpildot Eiropas izmeklēšanas rīkojumu, veica kratīšanu vairākās adresēs Latvijā, tostarp "Industra Bank", kuras darbinieki, iespējams, saistīti ar noziegumu. Banka uzsver, ka šī izmeklēšana ir saistīta ar vēsturiskiem notikumiem pirms visas finanšu nozares un pašas bankas transformācijas, un tā netiek saistīta ar bankas šā brīža darbību, esošajiem akcionāriem vai vadību.
Valsts policija "Industra Bank" telpās ieradās 8. decembrī, un banka norāda, ka tās darbinieki operatīvi sniedza policijai visu nepieciešamo atbalstu, lai policija iegūtu interesējošos dokumentus un datus atbilstoši tiesas lēmumā noteiktajam. Bankas interesēs ir palīdzēt tiesībsargājošajām instancēm viņu darbā, lai izslēgtu jebkādas aizdomas un iespēju, ka banka tiek izmantota pretlikumīgiem mērķiem. Šajā gadījumā persona, par kuras darbībām interesējās policija, darījumus bankā nav veikusi kopš 2018. gada, kā arī nav tikusi pakļauta sankcijām.
Kā informē policijā, rīkojums veikt kratīšanu izpildīts Čehijā uzsākta kriminālprocesa ietvaros saistībā ar iespējamu starptautisko sankciju pārkāpšanu, kas ir noteiktas ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu programmas "Ukraina" ietvaros, un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Kratīšanas laikā tika atrasta un izņemta dokumentācija, kā arī vairāki datu nesēji, kuri, iespējams, satur izmeklēšanai svarīgu informāciju, un tiks izmantoti kā pierādījumi Čehijā izmeklētā kriminālprocesā.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
