Zviedrijas "Swedbank" ir piekritusi samaksāt vairāk nekā 3,4 miljonu dolāru (3,2 miljonu eiro) sodu izlīgumā ar ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroju (OFAC) saistībā ar to, Latvijā strādājošā "Swedbank" apstrādājusi darījumus, kas pārkāpj ASV noteiktās sankcijas pret Krimu, raksta ārvalstu mediji.
Publiskotā vienošanās ir viena no pirmajām rezolūcijām, ko Stokholmā bāzētā "Swedbank" panākusi ar ASV regulatoriem saistībā ar tās nepilnībām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā Baltijas reģionā, kur bankai ir ievērojama klātbūtne, raksta "The Wall Street Journal".
"Swedbank" otrdien izplatītajā paziņojumā teikts, ka turpinās izmeklēšana, ko veic ASV Tieslietu departaments, Vērtspapīru un biržu komisija un Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departaments. Banka paziņoja, ka tā rīko atsevišķas sarunas ar šīm institūcijām.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
