Bankas konti iesaldēti pēc tam, kad tie Krievijas pilsoņi, kuriem kontos atrodas līdzekļi virs 50 000 eiro, nav spējuši pierādīt naudas līdzekļu izcelsmes avotu.
2010.gadā Spānijā pieņēma likumu, kurš par pienākumu uzliek turīgākajiem ārzemniekiem, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbību finanšu sektorā un Spānijas nekustamo īpašumu tirgū, pierādīt naudas līdzekļu ieguves avotus. Kā norāda medijs, 2014.gada beigās Spānija uzsāka likuma īstenošanu praksē.
Kā vērtē Krievijas valsts finansētie mediji, konti iesaldēti vismaz 100 Krievijas pilsoņu, kuri uzturās Valensijā.
Kā publikācijā pieļauj "Deutsche Welle", daudzi no Krievijas pilsoņiem, kuru konti tagad iesaldēti, baidījušies varas iestādēm Maskavā lūgt dokumentus, kas apliecinātu naudas izcelsmi.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!