Bankas konti iesaldēti pēc tam, kad tie Krievijas pilsoņi, kuriem kontos atrodas līdzekļi virs 50 000 eiro, nav spējuši pierādīt naudas līdzekļu izcelsmes avotu.
2010.gadā Spānijā pieņēma likumu, kurš par pienākumu uzliek turīgākajiem ārzemniekiem, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbību finanšu sektorā un Spānijas nekustamo īpašumu tirgū, pierādīt naudas līdzekļu ieguves avotus. Kā norāda medijs, 2014.gada beigās Spānija uzsāka likuma īstenošanu praksē.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit