Amerikas Savienotās Valstis (ASV) izvērsušas izmeklēšanu naudas atmazgāšanas lietā, apsūdzot Vācijas lielāko banku "Deutsche Bank" fiktīvu darījumu iesaistē Maskavā, ziņo laikraksts "Financial Times".
Jau vasarā Ņujorkas Finanšu pakalpojumu dienests (DFS) informēja par izmeklēšanu, kas koncentrējas uz vairāku miljardu dolāru vērtiem darījumiem, ko "Deutsche Bank" veikusi Krievijā un kas pēc DFS uzskatiem varētu būt izmantoti, lai slēptu naudas pretlikumīgu izvešanu no Krievijas.
Tagad ASV Tieslietu departaments un DFS nonākuši pie jauniem pierādījumiem un uzskata, ka Vācijas bankas Maskavas filiāle pārkāpusi rietumvalstu noteiktās sankcijas pret Krieviju. Proti, "Deutsche Bank" kalpojusi par darījumu starpniekbanku kādam ASV baņķierim, kura vārds pagaidām nav atklāts, un tuviem Krievijas prezidenta sabiedrotajiem brāļiem Arkādiju un Borisu Rotenbergiem.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
