Lai gan laika gaitā situācija uzlabojas, tomēr caur Igaunijas bankām joprojām ik gadus plūst miljoniem eiro aizdomīgas izcelsmes naudas, tā norāda.
2017.gadā FIU saņēma kopumā 5418 norādes uz operācijām ar aizdomīgas izcelsmes naudu. 2663 gadījumos aizdomas attiecās uz iespējamu naudas atmazgāšanu un 471 gadījumā - uz iespējamu terorisma finansēšanu.
Pēdējo divu gadu laikā vairs gan nav runa par miljardiem, bet par miljoniem, tomēr problēma vēl aizvien ir nopietna, norāda ETV.
Kā izteicies Igaunijas Rīgikogu Finanšu komitejas deputāts Aivars Sērds, komiteja šopavasar apsvērusi ideju noteikt naudas īpašniekam obligātu prasību pierādīt tās izcelsmi, taču nekāds likumprojekts šai jautājumā netiek izstrādāts.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
