Neraugoties uz to, ka "ABLV Bank" bija trešā lielākā Latvijas banka un tās darbības fokuss bija nerezidenti, kas skaitās augstāka riska klienti, šī kredītiestāde nebūt nebija starp aktīvākajām ziņotājām par aizdomīgiem darījumiem, intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" sacīja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks Viesturs Burkāns.
Pērn kontroles dienests saņēma 18 tūkstošus ziņojumu par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem, no kuriem 65% ir no bankām. Pēc ziņojumu skaita, kā arī pēc tā, cik daudzi no šiem ziņojumiem pēc tam tiek nosūtīti tiesībsargājošām iestādēm, "ABLV Bank" atrodas 7. - 9. vietā starp bankām. Burkāna vērtējumā gan šī kredītiestāde, pēc dažādiem rādītājiem, varētu būt trešā.
"Bet es pateikšu, kur viņi ir pirmajā vietā. Tad, kad mums ir ziņojumi, kad mēs sākam viņus analizēt, mums vajag papildu informāciju - kaut kas pietrūkst vai arī mēs pētām vairāk. Šajā rangā šī banka ieņem pirmo vietu," teic kontroles dienesta vadītājs, ļaujot noprast, ka šīs bankas sūtītie ziņojumi visbiežāk bijuši nepilnīgi.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
