"Ir pāris bankas, kurās noteikti vēl ir ļoti nopietni jāizvērtē viņu darbības, procedūras un viss pārējais," intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" atzina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētāja amatam izvirzītā Santa Purgaile. Viņa gan atturējās nosaukt konkrētas bankas, kuru darbība viņai šķiet apšaubāma, norādot, ka, nonākot banku uzrauga vadībā, vēlētos aizdomas pārbaudīt.
Līdzšinējā FKTK darbība naudas atmazgāšanas novēršanā viņu nepārliecinot, jo līdz šim bankām piemērotie sodi tās neatturot. "Mēs sodām, sodām un sodām, bet Latvijā joprojām notiek netīras naudas atmazgāšana," sacīja Purgaile.
Pašreizējās FKTK priekšsēdētāja pienākumu izpildītājas Kristīnes Černajas-Mežmales redzējums uz naudas atmazgāšanas novēršanas jomā darāmo Purgailei esot tuvs, tādēļ apstiprināšanas gadījumā viņa esot gatava ieteikt Černaju-Mežmali apstiprināšanai FKTK padomes locekļa amatā. Savukārt citu par naudas atmazgāšanas novēršanas kontroli atbildīgo FKTK amatpersonu kompetence un darbības efektivitāte vēl būtu jāvērtē, intervijā sacīja Purgaile.
Šogad par Noziedzīgi iegūtu līdzekļi legalizācijas un terorisma novēršanas likuma pārkāpumiem FKTK sodījusi divas bankas. Šā gada vasarā "Rigensis" bankai piemērots 1,03 miljonus eiro liels naudas sods, kā arī noteikti vairāki tiesiskie pienākumi. Proti, "Rigensis" noteiktā termiņā ir jāiesniedz banku uzraugam izvērtēšanai pasākumu plāns pārkāpumu un trūkumu novēršanai. Tāpat bankai uzdots veikt iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu novērtējumu un klientu bāzes revīziju.
Pirms mēneša – septembrī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem FKTK nolēma sodīt "PrivatBank". Bankai piemērota soda nauda 1,02 miljonu eiro apmērā.
Par trūkumiem bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā aizvadītā gada decembrī sodīta arī "BlueOrange" banka. Ar šo banku FKTK noslēdza administratīvo līgumu, kurā noteiktais soda naudas apmērs pārsniedz 1,2 miljonus eiro. FKTK gada pārskats liecina, ka 2018. gada laikā kopumā trim bankām piemērotās soda naudas kopapjoms pārsniedz 3,9 miljonus eiro. Viena no sodītajām bankām, proti, "LPB Bank" FKTK lēmumu ir pārsūdzējusi.
Pilnu "Delfi TV ar Jāni Domburu" interviju ar FKTK priekšsēdētāja amata kandidāti Santu Purgaili var noskatīties šeit.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
