Aizvadītā gada laikā Valsts ieņēmumu dienests ar īpašu sparu pievērsies grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju kontrolēm – aptuveni 1000 pārbaužu rezultātā par dažādiem pārkāpumiem nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā sodīti vairāk nekā 200 uzņēmumi un privātpersonas, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus. Valsts ieņēmumu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes vadītāja Agnese Rudzīte "Delfi TV ar Jāni Domburu" diskusijā "Lēmums par "pelēko sarakstu": ciktāl izskausta naudas atmazgāšana Latvijā?" gan noliedza, ka sodīšana notikusi, lai uzlabotu statistiku jomā, par kuru iepriekš Latvija izpelnījusies "Moneyval" kritiku.
"Mēs esam pagājušajā gadā desmit materiālus nosūtījuši tiesībaizsardzības iestādēm, tai skaitā vienu Valsts drošības dienestam par sankciju pārkāpumu, kas jau ir pavisam nopietni," norādīja Rudzīte.
VID mājaslapā publicētais pārskats liecina, ka laika posmā no 2017. gada novembra līdz šā gada februāra vidum naudas sodus apmērā no dažiem simtiem līdz pat 5000 eiro izpelnījušies simtiem uzņēmumu, daudzi no tiem sodīti pat ar darbības apturēšanu. Sodi piemēroti gan par iekšējās kontroles sistēmu neizveidošanu, gan par neziņošanu par aizdomīgiem darījumiem, gan par nepietiekami rūpīgu klientu izpēti. Daudzi uzņēmumi sodus pārsūdzējuši, taču lielākoties pārsūdzības ir noraidītas.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
