Pagājušā gada novembrī pēc nodokļu audita Finanšu policija uzsāka kriminālprocesu pret personu N. par iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka N., vienojoties ar P., reģistrēja uz sava vārda komersantus - sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), kuras pēc tam pārdeva trešajām personām, tā ilgstoši gūstot materiālo labumu un nemaksājot nodokļus.
Vidēji no viena uzņēmuma pārdošanas gūti vairāki simti latu, kas sadalīti starp abām noziedzīgajā nodarījumā iesaistītajām personām. Šādā veidā no 2005. līdz 2007.gadam personas reģistrēja 162 komersantus, valsts budžetam nodarot zaudējumus 15 664 latu apmērā.
Šobrīd abas procesā iesaistītās personas ir atzītas par aizdomās turētām un tām piemēroti drošības līdzekļi - uzturēšanās noteiktā dzīvesvietā un aizliegums izbraukt no valsts.
Finanšu policija lūgusi abus aizdomās turētos apsūdzēt par uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez atļaujas, kā arī izvairīšanos no nodokļu nomaksas.
Šī procesa ietvaros Finanšu policijas konstatējusi, ka liela daļa uzņēmumu, ko pārdeva aizdomās turētie, nonākot trešo personu īpašumā, iespējams, tika iesaistīti aizdomīgos darījumos. Šī informācija tiek rūpīgi analizēta un izmantota citu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un atklāšanā.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!