Eiropas policijas biroja (Europol) Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībsargājošās iestādes no 14. līdz 18. novembrim aizdomās par noziedzīgu līdzekļu realizāciju aizturējušas 178 personas, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā. Viens kriminālprocess sākts arī Latvijā.
Policija informēja, ka Europol organizējis cīņu pret personām, ar kuru starpniecību noziedzīgās grupas pārvietojušas un legalizējušas noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Dalībvalstis atklājušas 580 personu saistību ar šāda veida noziegumiem, savukārt 178 personas aizdomās par noziedzīgu līdzekļu realizāciju aizturējušas.
Latvijā kriminālprocess sākts arī par kādu Latvijas valsts piederīgo – 1980. gadā dzimušu vīrieti.
Pamanot Latvijas valstspiederīgā aizdomīgās darbības ar naudas pārskaitījumiem, Polijas likumsargi ziņojuši Latvijai, ka, iespējams, krāpšanas rezultātā no kādas Vācijas bankas konta pārskaitīti naudas līdzekļi uz Latvijas pilsonim piederošu Polijas bankas kontu. No Polijas bankas konta daļa no naudas izņemta skaidrā naudā, bet daļa pārskaitīta tālāk uz tam pašam Latvijas pilsonim piederošu bankas kontu Latvijā.
Lai noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus, Valsts policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 195. panta 2. daļas – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par šādām darbībām Krimināllikumā paredzēta atbildība – brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu darbs vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Europol organizētajā akcijā piedalījās Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Francija, Vācija, Grieķija, Itālija, Latvija, Moldova, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Spānija, Anglija un Ukraina.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
