Valsts policijas pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par noziedzīgi iegūta viena miljona rubļu legalizēšanu tobrīd vēl strādājošajā AS "Trasta Komercbankā" un prokuratūrai lūgusi apsūdzēt divus bijušos bankas darbiniekus.
Valsts policijā portālu "Delfi" informēja, ka 2015. gadā Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) rīcībā nonāca informācija par AS "Trasta Komercbanka" augsta līmeņa darbinieku iespējamu saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Policija sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 195. panta 3. daļas par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.
Kriminālprocesā 2015. gada beigās Valsts policija veica kratīšanu toreiz vēl strādājošajā "Trasta Komercbankā" un aizturēja vairākas personas, tostarp divus bankas darbiniekus – 1974. gadā un 1985. gadā dzimušus vīriešus. Abi vīrieši kriminālprocesā atzīti par aizdomās turētiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
