Marihuāna, kontrabandas tītara gaļa un 1,4 miljoni cigarešu – zīmīgi VID ķērieni pērn  (9)

Ieņēmumu dienesta mājas lapā gan pagaidām pieejama informācija vien par Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbu 2018. gada pirmajā pusē, kas liecina, ka šajā laikā sākti 406 kriminālprocesi, taču VID portālam "Delfi" minēja kriminālprocesus, kurus pats VID uzskata par nozīmīgiem.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde pērnā gada februārī aizturēja divus Lietuvas Republikas pilsoņus par 57,83 kilogramu psihotropo vielu kontrabandu pasta sūtījumā un uzsākusi kriminālprocesu.

2018. gada februārī VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki, pārbaudot pārvaldes rīcībā esošo informāciju, atklāja psihotropo vielu kontrabandas gadījumu lielā apmērā.

No Lietuvas Latvijā, izmantojot kurjerpasta pakalpojumus, tika ievesta ļoti bīstama psihotropā viela – gamma-butirolaktons, jeb GBL, kas ir gamma-hidroksibutirskābes, jeb GHB cikliskais esteris.

Par šo noziedzīgo nodarījumu VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess par 57 828 gramu GBL nelikumīgu pārvietošanu pāri Latvijas valsts robežai.

Procesa ietvaros tika aizturēti divi Lietuvas pilsoņi, kuri atzīti par aizdomās turētiem.

Pie viena no viņiem atrastas arī divas ietītas cigaretes, kas, saskaņā ar narkotisko un psihotropo vielu ekspertīzes rezultātiem, satur izžāvētu kanabisu jeb marihuānu. Viena persona tika apcietināta, savukārt otrai aizdomās turētajai personai tika piemērots drošības līdzeklis – drošības nauda.

Personas tika atzītas par aizdomās turētām pēc Krimināllikuma pantiem, kas paredz cietumsodu attiecīgi līdz pieciem un līdz 10 gadiem.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policija 2018. gada martā uzsāka kriminālprocesu pret personu grupu, kas nodarbojās ar marihuānas audzēšanu, realizāciju un kontrabandu lielā apmērā.

VID Nodokļu un muitas policijas darbinieki, pārbaudot to rīcībā esošo informāciju, kādas mājas teritorijā Lietuvas pierobežā veica kratīšanu.

Marihuānas audzētava tika atklāta siltumnīcā. Vienā no siltumnīcas telpām atradās 663 apmēram 50 centimetrus gari marihuānas stādi, kā arī viss nepieciešamais to audzēšanai – siltumapgāde, ūdens apgāde, ventilācija, gaisa kondicionēšana, elektroapgādes ierīces, gaisa temperatūras mērīšanas termometri, puķu podi un citi priekšmeti, kas apskates laikā izņemti.

Tika veikta ekspertīze, kurā noskaidrojās, ka izņemtie augi ir kanabiss jeb marihuāna, un to kopējais daudzums ir septiņi kilogrami.

Par noziedzīgo nodarījumu tika uzsākts kriminālprocess. Izmeklēšanas laikā tika aizturēti 1974. gadā un 1984. gadā dzimuši Latvijas pilsoņi.

Vienai aizturētajai personai ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, savukārt otrai personai piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes (NMPP) amatpersonas pērn apturēja noziedzīga grupējuma darbību, kas veica fiktīvus darījumus, un laika periodā no 2016. gada augusta līdz novembrim radīja valsts budžetam zaudējumus vismaz 160 000 eiro apmērā.

Noziedzīgais grupējums organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus.

Aizdomīgajos darījumos iesaistīto uzņēmumu pamatdarbības veids bija gaļas produktu vairumtirdzniecība.

Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas klienti savās PVN atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma nodokļu maksājumu apmēru.

Noziedzīgajā shēmā bija iesaistīti trīs reāli strādājoši uzņēmumi un desmit uzņēmumi ar fiktīva uzņēmuma pazīmēm, tai skaitā viens Lietuvas uzņēmums, kura amatpersona ir Latvijas pilsonis. Par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem viena persona ir atzīta par aizdomās turēto, un tai ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

2018. gada marta vidū VID NMPP amatpersonas kriminālprocesa ietvaros veica 19 kratīšanas iesaistīto personu birojos, fiktīvo uzņēmumu faktiskajās saimnieciskās darbības adresēs, dzīvesvietās, īpašumos un automobiļos Rīgā, Ogrē, Jūrmalā, Liepājā un Jaunolainē.

Kratīšanu laikā tika izņemti dokumenti, datu nesēji, videoieraksti un citi nozīmīgi izmeklēšanas pierādījumi, tajā skaitā, 6,73 tonnas svaigi atdzesētas dažāda veida tītara gaļas, kas pirkta no Polijas uzņēmumiem.

Lai nodrošinātu iespējamo mantisko jautājumu risināšanu kriminālprocesā, 15. martā izņemtā gaļa tika nodota Nodrošinājuma valsts aģentūrai realizācijai, kura izsludināja izsoli.

Saistībā ar organizētā noziedzīgā grupējuma veiktajām darbībām VID NMPP ir uzsākts kriminālprocess.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki, veicot kratīšanu Ķekavas novadā kāda uzņēmuma teritorijā izvietotajā automobiļu boksā, atklāja kontrabandas preču pārvadāšanai pielāgotu gāzes cisternu un kopumā izņēma 14 837 780 dažādu marku cigarešu.

2018. gada 1. martā pēc Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieku rīcībā esošās informācijas tika uzsākts kriminālprocess par muitošanai pakļauto preču kontrabandu.

Veicot speciālās izmeklēšanas darbības, tika atklāts, ka gāzes cisternā, kura šķērsojusi Igaunijas–Latvijas robežu un nonākusi Latvijas muitas teritorijā, iespējams, ir paslēpts ievērojams daudzums cigarešu.

Iegūstot pietiekamu informācijas kopumu, Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki 20. martā veica kratīšanu kāda uzņēmuma teritorijā izvietotajā automobiļu boksā Ķekavas novadā, kur bija novietota gāzes cisterna.

Transportlīdzekļa apskatē tika atklāts, ka cisterna ir pielāgota tā, lai tajā būtu iespējams pārvietot arī cita veida kravu.

Uzņēmuma teritorijā atradās arī kravas automobilis, kurš bija paredzēts tālākai kontrabandas preču transportēšanai.

Kratīšanas laikā tika izņemtas 1683 cigarešu kastes, 474 889 cigarešu paciņas, gāzes cisterna un kravas automobilis. Visas izņemtās preces ir nodotas glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrā.

Turpat notikuma vietā tika aizturētas sešas personas – 1984. un 1980. gadā dzimuši Krievijas pilsoņi un četri Latvijas iedzīvotāji. Visām aizturētajām personām noteikts aizdomās turētā statuss, kā arī piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

Kopumā kratīšanas laikā tika izņemtas 14 837 780 dažādu marku cigaretes. No tām – 12 147 780 "NZ Gold Super Slim", 1 190 000 "Minsk" ar Baltkrievijas akcīzes markām un 1 500 000 "Winston" ar Tadžikistānas akcīzes markām.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika noskaidrotas vēl trīs personas, kuras, iespējams, ir iesaistītas šajā noziedzīgajā nodarījumā. Visām personām ir noteikts aizdomās turētā statuss un piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas 2018. gada jūnijā apturēja organizētās noziedzības grupējuma darbību, kurš laika periodā no 2016. gada janvāra līdz 2018. gada gada jūnijam izvairījās no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas un legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tādējādi nodarot valsts budžetam zaudējumus vairāk nekā 750 000 eiro apmērā.

Organizētajā noziedzīgajā grupējumā darbojās septiņas personas.

Kopumā shēmā bija iesaistīti vairāk nekā 100 dažādu jomu uzņēmumu un personu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Lai samazinātu valsts budžetā maksājamā PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas "klienti" (uzņēmumi) savās PVN deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem.

Noziedzīgais grupējums iegādājās uzņēmumus, kuros par valdes locekļiem reģistrēja galvenokārt Lietuvas iedzīvotājus. Šo uzņēmumu vārdā organizatori veica fiktīvus darījumus ar shēmā iesaistītajiem uzņēmumiem. "Klienti" savās deklarācijās norādīja nenotikušus darījumus, lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN un uzņēmumu ienākuma nodokli.

Savukārt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana tika organizēta, izmantojot nebanku norēķinu karšu maksājumu sistēmas, šajā gadījumā "LeuPay" un "Paysera". Šo sistēmu tehniskie risinājumi ļāva darboties ar "netīro" naudu, slēpt un maskēt patiesā labuma guvējus – personas, kuras citu personu vārdā izmantoja pieeju norēķinu kontiem un norēķinu kartēm, lai iegūtu skaidru naudu, kas tika atdota "klientiem".

Kriminālprocesa ietvaros VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes darbiniekiem veica 37 kratīšanas Rīgā un tās apkaimē, Valmierā, Gulbenē un Limbažu novadā.

Kratīšanas notika kriminālprocesā iesaistīto personu birojos, dzīvesvietās, automobiļos un garāžā. Amatpersonas izņēma kriminālprocesā nozīmīgus pierādījumus – mobilos tālruņus, dokumentus, datorus, elektroniskos datu nesējus, kodu kalkulatorus, zīmogus. Tāpat kratīšanu laikā tika izņemti finanšu līdzekļi aptuveni 15 tūkstošu eiro apmērā.

Kriminālprocesā 10 personas atzītas par aizdomās turētām, septiņām no tām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, vienai personai drošības līdzeklis – drošības nauda.

Viena no personām iepriekš ir bijusi tiesāta vismaz trijos VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsāktajos kriminālprocesos, kur piespriesti nosacīti sodi – brīvības atņemšana ar pārbaudes laiku gan uz diviem gadiem, gan sešiem mēnešiem, kā arī papildsods – mantas konfiskācija.

Izmeklēšanas gaitā no uzsāktā kriminālprocesa izdalīti trīs kriminālprocesi, no kuriem divi nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai, kuros divas personas sauktas pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 275. panta otrās daļas par viltotu dokumentu izmantošanu mantkārīgā nolūkā.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde pērn pārtraukusi noziedzīgu shēmu, kurā iesaistīts reāli Latvijā strādājošs degvielas uzpildes staciju tīkls. Pēc sākotnējiem aprēķiniem tikai trīs mēnešu laikā, veicot nelikumīgus darījumus ar dīzeļdegvielu, valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk nekā 400 000 eiro nenomaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) veidā.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka noziedzīgajā shēmā ir iesaistīts reāli strādājošs degvielas tirgotājs ar plašu degvielas uzpildes staciju tīklu Latvijā, kā arī kāds 2017. gada nogalē reģistrēts Latvijas uzņēmums, kuram piešķirta degvielas vairumtirdzniecības licence un VID izsniegta atļauja īpašā PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos.

Minētais uzņēmums kopš 2018. gada sākuma Latvijā ievedis un apgrozībā nodevis vairāk nekā divus miljonus kilogramu dīzeļdegvielas.

Par šāda apjoma dīzeļdegvielas importu un realizāciju iekšzemē valsts budžetā būtu jānomaksā PVN vairāki simti tūkstošu eiro apmērā. Konkrētajā gadījumā valsts budžetā nonākuši vien pāris tūkstoši eiro.

Noziedzīgā nodoma realizācijai izmantota tipiska PVN shēma, kurā PVN nomaksas pienākums valsts budžetam pārcelts uz faktiski fiktīvu uzņēmumu, kurš VID nesniedz nedz paskaidrojumus, nedz darījumus apliecinošus dokumentus.

Uzņēmuma reģistrētā amatpersona nav Latvijas rezidents un nemaz nav informēta par faktu, ka ir amatpersona kaut kādā uzņēmumā.

Noziedzīgā nodarījuma slēpšanai izmantots arī citā Eiropas Savienības valstī reģistrēts uzņēmums.

2018. gada maijā VID sāka Kriminālprocesu un jūnijā veica 22 kratīšanas Rīgā, Rīgas rajonā un Rēzeknē iesaistīto personu birojos, dzīvesvietās, grāmatvedības pakalpojumus sniedzēju dzīvesvietās un birojos, kā arī patiesā labuma guvēja birojā un struktūrvienībā naftas bāzē.

Kratīšanu laikā tika izņemti dokumenti, datu nesēji, pieejas iesaistīto uzņēmumu EDS sistēmai un citi nozīmīgi izmeklēšanas pierādījumi. Izmeklēšanas darbības veiktas arī Igaunijā; nopratinātas iesaistītās personas un no iesaistītā uzņēmuma darījumu partneriem izņemti darījumu dokumenti.

Uzsāktajā kriminālprocesā šobrīd viena persona ir atzīta par aizdomās turēto un tai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Agrāk šī persona ir izcietusi sodu par noziegumu, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma XVIII nodaļas.

Izmeklēšana atrodas sākotnējā stadijā un vēl veicams apjomīgs izmeklēšanas darbs, tādēļ plašāka informācija pašlaik netiek sniegta.

2018. gada augustā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas amatpersonas apturējušas noziedzīgu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izkrāpšanas shēmu, kurā bija iesaistīti septiņi reāli strādājoši un vismaz 50 fiktīvi uzņēmumi. Valsts budžetam nodarīto zaudējumu apjoms ir aptuveni 2 miljoni eiro. Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros viena persona ir apcietināta.

Noziedzīgā shēma darbojās laika posmā no 2016. gada janvāra līdz 2018. gada gada jūnijam.

Iesaistītie izvairījās no PVN nomaksas, kā arī legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, nodarot valsts budžetam aptuveni 2 miljonu eiro zaudējumus.

Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka savstarpēji saistītas personas bija izveidojušas uzņēmumu darījumu ķēdes. Noziedzīgais nodarījums tika realizēts elektropreču tirdzniecības jomā, priekšnodoklī iekļaujot darījumus, kuros kā realizējamā prece bija datoru SSD cietie diski, darījumos par kuriem netiek piemērota apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība.

Noziedzīgajā shēmā bija iesaistīti septiņi reāli strādājoši uzņēmumi un vismaz 50 uzņēmumi ar fiktīva uzņēmuma pazīmēm.

Šim nolūkam par Latvijas uzņēmumu amatpersonām galvenokārt tika reģistrēti Baltkrievijas pilsoņi.

Savukārt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana notika, izmantojot ne tikai Latvijas, bet arī Čehijas un Polijas kredītiestādēs atvērtos norēķinu kontus, tā slēpjot un maskējot patiesā labuma guvējus.

Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID darbinieki veica 35 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, automobiļos, birojos un noliktavās. Kratīšanu laikā tika atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi – zīmogi, internetbankas kodu kalkulatori un kodu kartes, datori, mobilie telefoni un grāmatvedības dokumenti.

Šajā kriminālprocesā viena persona atzīta par aizdomās turēto un tai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Šī persona iepriekš ir bijusi tiesāta vairākos Valsts policijā uzsāktos kriminālprocesos.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2018. gada jūnijā veica kratīšanu kādā rūpnīcā Daugavpilī, kur lielos daudzumos nelegāli ražots un realizēts spirts. Spirta rūpnīcai anulēta alkohola ražošanas licence, izņemtas trīs tonnas nelegāla spirta, kā arī pret piecām personām ierosināts kriminālprocess.

Nelegālās darbības veikusi personu grupa, iepriekš savstarpēji vienojoties. Spirts tika izvests no rūpnīcas ar mikroautobusu un nogādāts divās viensētās Daugavpils novadā. Šajās vietās veicot kratīšanas, VID darbinieki izņēma nelikumīgi saražoto spirtu, kā arī mantas un priekšmetus, kas norādīja uz nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu.

Ir uzsākts kriminālprocess par iespējamu nelikumīgu alkoholisko dzērienu ražošanu, glabāšanu un pārvietošanu lielā apmērā, ar ko nodarbojas personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.

Kriminālprocesa ietvaros tika veiktas vēl septiņas kratīšanas – aizdomās turēto personu dzīves vietās, transportlīdzekļos un spirta rūpnīcā.

Par aizdomās turētajām personām ir atzītas piecas personas, pret kurām piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu.

Kādreizējā augsta ranga Valsts policijas amatpersona pērn atzīta par aizdomās turamo Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzsāktajā kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā un par iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 200 000 eiro apmērā.

Tāpat šī persona atbalstījusi kādu grupējumu, kas valstij nodarījis zaudējumus vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki veica kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, automašīnās un birojos, izņēma nozīmīgus pierādījumus, kā arī skaidru naudu. Uzsākti divi procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskai personai un uzlikts arests aizdomās turēto personu piederošām uzņēmumu kapitāldaļām un vienam nekustamajam īpašumam. Uzņēmums, caur ko veiktas nelikumīgās darbības, sniedzis apsardzes un juridiskos pakalpojumus.

Par aizdomās turētajiem šajā lietā atzītas divas personas. Viena no tām – bijusī Valsts policijas amatpersona, kura noziedzīgās darbības veica, izmantojot amatā gūto informāciju un pieredzi.

Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību, noskaidrots, ka bijusī policijas darbiniece atbalstījusi un konsultējusi vēl kādu grupējumu, kas izkrāpis naudu ziedu vairumtirdzniecības biznesā.

Grupējums izveidojis fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas. Tāpat tas legalizējis noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus, izveidojot naudas līdzekļu pārskaitīšanas mehānismu caur vairāku fiktīvu uzņēmumu norēķinu kontiem gan Latvijas, Igaunijas un Čehijas kredītiestādēs, tādejādi maskējot noziedzīgi iegūtās naudas patieso izcelsmi un piederību.

Grupējumā darbojušās 12 personas.

Fiktīvo darījumu ķēdē tika iesaistīti aptuveni 17 gan reāli strādājoši, gan fiktīvi Latvijā reģistrēti uzņēmumi. Laika periodā 2016. gada jūlija līdz šī gada septembrim, izvairoties no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk kā trīs miljonu eiro apmērā.

Kriminālprocesa ietvaros tika veiktas 34 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, automašīnās un birojos, Rīgā, Ogrē, Ādažos un Liepājā un izņēma kriminālprocesā nozīmīgus pierādījumus.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2018. gada novembrī apturēja noziedzīga grupējuma darbību, kas valsts budžetam nodarījusi zaudējumus vairāk kā 250 000 eiro apmērā.

Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību, tika noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums, iespējams, izmantojot vairākus savstarpēji nesaistītus Latvijā reģistrētus uzņēmumus ar viltu nepamatoti saņēma valsts budžeta līdzekļus pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) veidā uz savā kontrolē esošiem banku kontiem.

Turklāt, iespējams, nolūkā slēpt un maskēt finanšu līdzekļu noziedzīgo izcelsmi un iegūt izkrāptos valsts budžeta līdzekļus savā valdījumā, tika izmantoti vairāku fizisku personu banku konti dažādās Eiropas valstīs.

Kriminālprocesā iesaistīts viens reāli strādājošs IT jomas uzņēmums, kurš atrodas grupējumā iesaistītās personas valdījumā.

Minētais uzņēmums par savu saimniecisko darbību VID iesniedzis deklarācijas un pārskatus, aprēķinājis valsts budžetā maksājamās nodokļu summas, bet likumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav veicis aprēķinātos maksājumus, tādējādi, iespējams, izvairoties no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas valsts budžetā lielā apmērā.

Kriminālprocesā arī noskaidrots, ka noziedzīga grupējuma radinieks vēl nesenā pagātnē ilgstoši ieņēma vadošu amatu VID.

Kriminālprocesa ietvaros tika veiktas kratīšanas uzņēmumu birojos, personu dzīvesvietās, īpašumos un transportlīdzekļos Rīgā un Vidzemē, kuru laikā tika izņemti nozīmīgi izmeklēšanas pierādījumi – dokumenti, informācija elektroniskā veidā, kodu kartes, kodu kalkulatori, norēķinu kartes, skaidra nauda, zīmogi.

Turklāt pie vienas no grupējumā iesaistītās personas atrasta augu izcelsmes narkotiskā viela.

Par minēto noziedzīgo nodarījumu iespējamu izdarīšanu divas personas tika atzītas par aizdomās turētajiem un tām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Izmeklēšanas gaitā sadarbībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas dienestu veiktas darbības iesaistīto juridisko un fizisko personu aktīvu pārvietošanas un īpašumtiesību maiņas nepieļaušanai.