VID privātā lidmašīnā no Odesas uziet 400 000 eiro un 500 000 ASV dolārus skaidras naudas  (79)

Pamatojoties uz riska informāciju par iespējamu skaidras naudas, ko, šķērsojot Latvijas valsts robežu, ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā, nepatiesu deklarēšanu, kas izdarīts ar iespējamu noziedzīgi iegūtu skaidru naudu un par iespējamu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu lielā apmērā, tika veikta ielidojošā privātās lidmašīnas reisa Odesa-Rīga četru pasažieru muitas kontrole, portālu "Delfi" informēja VID.

Skaidra nauda atrasta 1950., 1954., 1987. gadā dzimušu Ukrainas pilsoņu, kā arī 1977. gadā dzimušas Ukrainas pilsones rokas bagāžā.

Pārbaužu laikā konstatēts, ka 1954. gadā dzimušā Ukrainas pilsoņa rokas bagāžā atrodas skaidra nauda 200 000 ASV dolāri (ap 178842 eiro), 1987. gadā dzimuša Ukrainas pilsoņa rokas bagāžā atrodas skaidra nauda 300 000 ASV dolāri (268 264 eiro), 1977. gadā dzimušas Ukrainas pilsones rokas bagāžā – 100 000 eiro un 1950. gadā dzimuša Ukrainas pilsoņa rokas bagāžā atrodas skaidra nauda 300 000 eiro.

VID norāda, ka ir pamats uzskatīt, ka viena no personām ir saistīta ar Ukrainas organizēto noziedzību.

Par notikušo uzsākti četri kriminālprocesi par izvairīšanos no skaidras naudas deklarēšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Krimināllikuma 195.2 panta otrā daļa, pēc kuras sākts kriminālprocess, kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu. Krimināllikuma 195. panta 3. daļa kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Izmeklēšanas interesēs papildu informāciju VID nesniedz.

VID atzīmē, ka cīņa ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, t.sk., noziedzīgi iegūtas skaidras naudas pārvietošanas pāri Latvijas robežai ierobežošanu šogad ir viena no VID prioritātēm.