2019. gada decembra beigās Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors tiesai nodevis lietu, kurā divi nu jau likvidējamās "Trasta komercbankas" darbinieki apsūdzēti par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, proti, 1 000 000 rubļu (14 484 eiro) legalizāciju organizētā grupā, izmantojot kredītiestādes infrastruktūru un tai pieejamos resursus.
Neminot konkrētu kredītiestādi, Ģenerālprokuratūrā portālu "Delfi" informēja, ka izmeklēšana minētajā krimināllietā sākta 2015. gada 15. decembrī un Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurori sadarbībā ar Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbiniekiem veikuši virkni izmeklēšanas darbības, lai tiktu atklāti un vispusīgi izmeklēti apsūdzētajām personām inkriminētie noziedzīgie nodarījumi. Lietā pabeigta pirmstiesas izmeklēšana un tā nodota Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai
Personas sauktas pie kriminālatbildības par Krimināllikuma 195. panta 3. daļas, Krimināllikuma 193. panta 2. daļas un Krimināllikuma 193.1 panta 1. daļas.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
