Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šī gada septembrī prokuratūrai nosūtīja kriminālprocesu pret personu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā, portāls "Delfi" uzzināja VID.
Veicot izmeklēšanu, tika noskaidrots, ka persona laika periodā no 2011. līdz 2017. gadam citas personas uzdevumā par samaksu veica apjomīgus skaidras naudas pārvadājumus. Skaidras naudas deklarācijās netika uzrādīta patiesā naudas izcelsme un izlietojuma mērķis, tādejādi legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus.
Mantisko jautājumu nodrošināšanai uzlikti aresti kustamajai un nekustamajai mantai par kopējo vērtību 308 969,00 eiro. Aizdomās turētajai personai piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums un tā izsludināta meklēšanā.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
