Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šī gada novembrī prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret septiņiem cilvēkiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā – 144 782 738 eiro un 4 889 580 ASV dolāru apmērā, portālu "Delfi" informēja dienestā.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka laika periodā no 2019. gada janvāra līdz 2021. gada aprīlim tika izveidota organizētā grupa, kas veica noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu 144 782 738,49 eiro un 4 889 580,00 ASV dolāru apmēra fiktīvu ārvalstu uzņēmumu banku kontos.
Organizētā grupa sniedza profesionālus pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām – klientiem, slēpjot noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso izcelsmi, atrašanās vietu, piederību un kustību. Organizētā grupa lietoja īpaši izstrādātu un pielāgotu IT sistēmas programmatūras risinājumu, kuras ietvaros notika klientu meklēšana, saziņa ar klientu un organizētās grupas dalībnieku starpā.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
