Video: VP kopā ar Ukrainas policiju aiztur telefonkrāpnieku grupu  (4)

Krāpnieciskā shēma tika realizēta, izmantojot zvanu centru tīklu, kas atradās Ukrainā, un kura viena mēneša apgrozījums, iespējams, pārsniedza 128 000 eiro. Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka lielākā daļa cietušo ir Latvijas iedzīvotāji, informē policijā.

Sākotnēji VP speciālisti apzināja un analizēja iegūto informāciju par telefonkrāpšanām, kad krāpnieki uzdevās par policijas darbiniekiem vai bankas drošības dienestu darbiniekiem, lai tādejādi iegūtu pieejas datus personu bankas kontiem. Savās shēmās krāpnieki izdomāja dažādus stāstus, piemēram, ka šie dati esot steidzami nepieciešami, jo tieši šajā brīdī personu bankas kontā kāds veic nelikumīgas darbības. Zvana saņēmēja telefona ekrānā bija redzama maldīga informācija, respektīvi, ka ienākošais zvans tiek veikts no Latvijā reģistrēta abonenta numura – no policijas vai bankas, taču patiesībā krāpnieki atradās Ukrainā.

VP uzsver, ka tādā veidā ar numuru viltošanas tehnoloģiju krāpnieki spēj atdarināt jebkuras valsts tālruņa numurus, kā arī jebkuras privātpersonas vai uzņēmuma numuru.

Izmeklēšanā likumsargi noskaidroja, ka minētā zvanu centra operatori zvanīja tieši Latvijas iedzīvotājiem un sazinājās krievu valodā. Sarunas laikā viltus operators norādīja uz it kā krāpnieciskām darbībām Latvijas valstspiederīgā bankas kontā un, steidzinot viņu rīkoties nekavējoties, ieguva pieejas datus cietušā bankas kontam. Pēc tam naudas līdzekļi attiecīgi tika pārvirzīti no sazvanīto Latvijas valstspiederīgo kontiem uz citiem ar noziegumu saistīto personu kontiem, ko kontrolēja organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki.

Likumsargi noskaidroja, ka Ukrainā, Dņepropetrovskas apgabalā šīs organizētās grupas pārraudzībā strādāja vairāk nekā 60 operatoru. Minētā zvanu centra tīkla izveidošanā un vadīšanā bija iesaistīti Ukrainas pilsoņi. Savukārt lielākā daļa cietušo ir Latvijas valstspiederīgie.
Ņemot vērā iegūto informāciju, nolūkā likvidēt organizētās grupas darbību, kas organizēja un vadīja zvanu centra tīklu, VP izveidoja apvienotu izmeklēšanas grupu ar Ukrainu, kā rezultātā izdevās atklāt un pārtraukt noziedzīgās grupas darbību.

Šobrīd ir aizturēti desmit organizētas grupas dalībnieku, veiktas 30 kratīšanas ofisu telpās un dzīvesvietās. Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka katram no aizturētajiem noziedzīgas organizētas grupas dalībniekiem bija sava loma: zvanu centru darba kontrole, operatoru apmācība, darbinieku koordinēšana, noziedzīgo līdzekļu legalizācija un citas.

Operatori bija īpaši atlasīti, tika apmācīti un nodrošināti ar klientu datu bāzi, kas iepriekš bija iegādāta "DarkNet" jeb tumšajā tīmeklī.

Veikto kratīšanu laikā tika izņemti ar zvanu centru darbību saistīti dokumenti, datu nesēji, ieroči, transportlīdzekļi un citi priekšmeti, kas apliecina grupas dalībnieku noziedzīgo darbību.

Organizētās noziedzīgās grupas arestētās mantas kopējā vērtība sasniedz 272 000 eiro. Kā informē policijā, šobrīd tiek aktīvi veiktas izmeklēšanas darbības nolūkā identificēt visus, kas cietuši no šīs organizētās noziedzīgās grupas darbībām.

VP veiksmīgās starptautiskās sadarbības rezultātā ir izdevies gan pārtraukt starptautiskas noziedzīgas grupas darbību, gan iegūt būtiskus pierādījumus ārpus Latvijas robežām. Tas īstenots pateicoties arī "Eirojust" (Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās) atbalstam, norāda VP.