Liela mēroga starptautiskā operācijā otrdien, 27. februārī, tiesībsargājošās iestādes Itālijā, Latvijā un Lietuvā aizturēja 18 noziedzīga grupējuma dalībniekus. Izmeklētāji uzskata, ka divi galvenie aizdomās turamie Lietuvas finanšu institūcijā ir atmazgājuši aptuveni divus miljardus eiro, izmantojot tā saukto čaulu kompāniju tīklu. Tāpat abi galvenie aizdomās turamie, kuru dzīvesvietas bija Latvijā un Lietuvā, piedāvāja naudas atmazgāšanu tiešsaistē kā pakalpojumu noziedzniekiem.
Trešais aizdomās turamais, kurš vadīja citu organizētās noziedzības grupējumu, tika arestēts tajā pašā operācijā par 15 miljonu eiro valsts līdzekļu izkrāpšanu no Itālijas varas iestādēm, paziņojumā medijiem vēsta Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Lāsma Greidāne.
Šie līdzekļi tika legalizēti, izmantojot tā saukto čaulu uzņēmumu tīklu, kura centrā bija kāda finanšu iestāde Lietuvā.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
