Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde sadarbībā ar Lietuvas Iekšlietu ministrijas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestu apturējusi noziedzīga automašīnu tirgotāju grupējuma darbību, informē VID.
Noziedzīgais grupējums, vairākkārt pārdodot jaunas un lietotas automašīnas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā, izvairījās no nodokļu nomaksas un legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus lielā apmērā.
VID skaidro, ka organizētā noziedzīgā grupējuma darbība galvenokārt bija saistīta ar jaunu vai lietotu transportlīdzekļu vairākkārtēju pārdošanu, izmantojot grupējuma kontrolē esošus uzņēmumus un to rekvizītus - dokumentus, zīmogus, bankas kontus, fizisko personu datus u.c.
Shēmas klienti jeb patiesā labuma guvēji izmantoja tiesības veikt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodokļa atskaitīšanu par fiktīviem vai faktiski nenotikušiem darījumiem, nodarot valstij mantiskus zaudējumus lielā apmērā.
Kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā tika iesaistīti vairāk nekā 50 Latvijā reģistrēti uzņēmumi un vairāk nekā 30 Lietuvā reģistrēti uzņēmumi, kā arī vairāki Igaunijā, Polijā, Čehijā, Vācijā un Lielbritānijā reģistrēti uzņēmumi0.
Noziedzīgo darbību rezultātā laikā no 2012.gada līdz 2015.gadam Latvijas budžetam nodarīti zaudējumi aptuveni 328,7 tūkstošu eiro apmērā.
Apvienota grupa kopīgai izmeklēšanai ar Lietuvas pārstāvjiem izveidota 2014.gadā.
Šā gada jūnijā starptautiskas operācijas rezultātā, veicot kratīšanas kopumā 31 objektā Latvijas un Lietuvas teritorijā, tika apturēta minētā organizētā noziedzīgā grupējuma darbība.
Kratīšanu laikā izņemti dažādi lietiskie pierādījumi - grāmatvedības dokumenti, datu nesēji, zīmogi, kā arī skaidra nauda 50,8 tūkstošu eiro apmērā.
Grupējuma darbības pārtraukšanai un personu aizturēšanai tika piesaistīti arī Eiropola eksperti, kuri Latvijas un Lietuvas tiesībsargiem sniedza tehnisku atbalstu kriminālprocesuālo darbību veikšanā.
Kriminālprocesa ietvaros aizturēti divi Latvijas pilsoņi, kuriem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Vēl septiņi Latvijas pilsoņi ir atzīti par aizdomās turētām personām un tiem piemēroti dažādi drošības līdzekļi - aizliegums izbraukt no valsts, policijas uzraudzība, aizliegums tikties ar noteiktām personām.
Grupējuma organizators līdz šim jau vairākkārt bija nonācis VID Finanšu policijas pārvaldes redzeslokā un ir krimināli sodīts par līdzīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu valsts ieņēmumu jomā, kā arī tam jau 2013.gadā tika atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību divu gadu garumā.
Kriminālprocess par organizētas personu grupas un ar to saistītu personu izdarītiem smagiem vai sevišķi smagiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu jomā, organizējot krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, samazinot valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokli, VID Finanšu policijas pārvaldē tika uzsāks 2013.gadā.
Pašlaik tā ietvaros turpinās aktīvas izmeklēšanas darbības, lai iegūtu jaunus un nostiprinātu jau esošos pierādījumus. Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija pašlaik netiek sniegta.
Jau vēstīts, ka izmeklētāji Latvijā un Lietuvā atklājuši starptautisku grupējumu, kas nelegāli tirgoja dārgas automašīnas.
Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests paziņoja, ka sākotnējā informācija liecina, ka Lietuvā vien nelegālās tirdzniecības apmērs varēja pārsniegt četrus miljonus eiro.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
