Gaidāms forums 'Kurp ved naudas li(ī)kumi jeb ceļš uz drošām finansēm Latvijā'

Kā uzsver rīkotāji, pēdējo četru gadu laikā Latvija ir veikusi nozīmīgas reformas naudas atmazgāšanas novēršanai, pasargājot valsti no iekļaušanas FATF augsta riska valstu jeb tā sauktajā "pelēkajā" sarakstā. Vienlaikus globālā un arī vietējā mērogā rodas arvien jaunas tendences un izaicinājumi, ar ko jārēķinās gan naudas atmazgāšanas novēršanai, gan ēnu ekonomikas apkarošanai.

"Pēdējo gadu laikā Finanšu izlūkošanas dienests, likuma subjekti un tiesībsargājošās iestādes ir lieliski apvienojušas spēkus, lai atmaskotu finanšu noziegumus un nepieļautu to tālāko negatīvo ietekmi uz valsts ekonomiku. Noziedzīgā pasaule nesnauž, un, tiklīdz vienas durvis tiek aizvērtas, tā meklē citas. Kā piemēri minētajam jāizceļ noziegumi virtuālajā vidē, tajā skaitā, krāpšanu aktualizēšanās un noziegumi, kas veikti, izmantojot virtuālās valūtas, un citi. Tāpat, ņemot vērā notikumu traģisko attīstību Ukrainā un tam sekojošo pasaules valstu reakciju sankciju formā pret Krieviju - arī turpmāk noteikti gaidāmi jauni izaicinājumi, ko var izraisīt Krievijas īstenotā kara sekas. Tāpēc tiesībsargājošajām iestādēm jāturpina pilnveidot gan vietējā, gan starptautiskā sadarbība, jo finanšu noziegumiem ir pārrobežu raksturs," sacījusi FID priekšniece Ilze Znotiņa.