Eiropas Savienības (ES) prokurori ceturtdien paziņoja, ka sāk izmeklēt 520 miljonu eiro PVN izkrāpšanu, kurā iesaistīti "vairāki" Itālijas mafijas grupējumi, raksta "Politico".
Eiropas Prokuratūra (EPPO) atklāja, ka izmeklēšanas ietvaros ceturtdien kratīšanas veiktas vairākās ES valstīs, tostarp Bulgārijā, Horvātijā, Kiprā, Čehijā, Itālijā, Luksemburgā, kā arī valstīs, kas nav ES dalībvalstis.
Izmeklēšana ir vērsta uz Itālijas organizētās noziedzības grupējumiem "Camorra" un "Cosa Nostra", sacīja persona, kas pazīstama ar izmeklēšanu un kurai tika piešķirta anonimitāte, lai apspriestu šo jautājumu.
Itālijā vien prokurori iesaldēja 129 banku kontus un arestēja 192 nekustamos īpašumus, kā arī 44 luksusa automašīnas un laivas, teikts EPPO paziņojumā. Apsūdzētie noziedznieki izrakstīja rēķinus vairāk nekā 1,3 miljardu eiro vērtībā, lai tirgotu preces, izmantojot krāpniecisku shēmu, kurā uzņēmumi pieprasītu atlīdzību no valsts nodokļu iestādēm. Šī shēma ir zināma kā "PVN karuseļa krāpšana".
Saskaņā ar EPPO datiem Eiropa zaudē aptuveni 50 miljardus eiro gadā šāda veida finanšu noziedzības dēļ. Šie līdzekļi pēc tam tiek novirzīti cita veida noziedzīgām darbībām. Salīdzinājumam, saskaņā ar ES Narkotiku aģentūras datiem bloka nelegālās narkotiku tirdzniecības vērtība ir aptuveni 30 miljardi eiro gadā.
Prokurori paziņoja, ka tiek izpildīts iesaldēšanas rīkojums vairāk nekā 520 miljonu eiro apmērā, lai kompensētu ES un valstu budžetiem nodarīto kaitējumu.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
